El Ministerio Público sostiene que algunas descripciones pudieron utilizarse para dificultar la identificación del origen de los recursos
El expediente del caso SeNaSa 2.0 contiene detalles sobre distintas transferencias bancarias realizadas entre personas señaladas por el Ministerio Público como integrantes de la supuesta estructura investigada por las autoridades.
De acuerdo con el documento de solicitud de medida de coerción, algunas de estas operaciones fueron registradas con conceptos que llamaron la atención de los investigadores por la forma en que fueron descritas.
Entre las referencias utilizadas para identificar determinadas transferencias aparecen expresiones como “pago a san de madre”, “san de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”, además de otras descripciones incluidas en los movimientos financieros citados por el órgano acusador.
El Ministerio Público sostiene en el expediente que el uso de este tipo de conceptos habría buscado dificultar la identificación del origen de los fondos y dar apariencia de una justificación lícita a determinadas transacciones.
Estas operaciones forman parte de los elementos financieros presentados por la Fiscalía dentro de la investigación que involucra a varias personas señaladas por su presunta participación en la estructura bajo investigación.
La interpretación de las transferencias y su eventual valor dentro del proceso deberá ser determinada por las autoridades judiciales a medida que avance el caso.