El representante dominicano en Massachusetts enfrenta 11 cargos federales relacionados con el presunto uso fraudulento de fondos de ayuda durante la pandemia
El representante estatal del distrito 16 de Essex, Massachusetts, Francisco Paulino, volverá a comparecer ante un tribunal federal el próximo 10 de octubre, luego de quedar en libertad bajo condiciones tras su arresto por una investigación relacionada con fondos de ayuda durante la pandemia de COVID-19.
Paulino, de 46 años y nacido en República Dominicana, fue detenido el pasado 26 de agosto. Las autoridades federales lo acusan de haber obtenido fraudulentamente más de US$700,000 en prestaciones por desempleo y préstamos destinados a pequeñas empresas.
La acusación incluye ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero. Según los fiscales, parte de los fondos habría sido utilizada para operaciones inmobiliarias y préstamos relacionados con sus negocios. Paulino se declaró no culpable de las 11 acusaciones.
Entre las alegaciones figura el supuesto uso de la identidad de un familiar de 77 años para solicitar beneficios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico. Los fiscales sostienen que esa operación le permitió recibir más de US$44,000, recursos que posteriormente habrían sido destinados a gastos inmobiliarios, pagos de préstamos y transferencias a su campaña política.
Tras su comparecencia, el legislador quedó en libertad bajo determinadas condiciones. El tribunal le prohibió viajar fuera de Massachusetts y New Hampshire, salvo desplazamientos autorizados a Washington D.C., donde se encuentra su abogado. También ordenó la suspensión temporal de las operaciones de sus negocios, entre ellos Madison Tax y Madison Mortgage.
El caso continúa en proceso y las acusaciones presentadas por la Fiscalía constituyen alegaciones que deberán ser probadas ante los tribunales. La próxima audiencia está pautada para el 10 de octubre, cuando se conocerá el estado del proceso.