El imputado es señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de una estafa que habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones
Las autoridades arrestaron a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, identificado por el Ministerio Público como el presunto líder de una estructura criminal acusada de cometer fraudes contra una entidad financiera en la República Dominicana.
De acuerdo con la investigación, el imputado se entregó de manera voluntaria ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, donde fue detenido y posteriormente puesto bajo custodia para los procedimientos judiciales correspondientes.
El Ministerio Público sostiene que la presunta red criminal habría ocasionado pérdidas superiores a los RD$200 millones mediante operaciones fraudulentas y otros delitos financieros.
Con la incorporación de Cepeda Núñez al expediente, ya suman diez las personas sometidas a la justicia por su presunta participación en el caso, considerado uno de los fraudes financieros más relevantes investigados recientemente por las autoridades.
Los implicados enfrentan acusaciones relacionadas con estafa agravada, delitos de alta tecnología, robo asalariado y lavado de activos, entre otras infracciones contempladas en la legislación dominicana.
Mientras avanza el proceso judicial, el Ministerio Público mantiene su solicitud de prisión preventiva y continúa ampliando las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a la presunta organización.