El Ministerio Público asegura tener pruebas sólidas contra la red acusada de causar pérdidas superiores a RD$200 millones
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva contra diez personas acusadas de integrar una presunta red criminal vinculada a un fraude superior a los RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD.
El juez Rigoberto Sena también declaró el proceso como caso complejo, acogiendo la solicitud presentada por el Ministerio Público debido a la magnitud del expediente y la cantidad de personas involucradas.
Entre los imputados figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, exempleado del banco y señalado como el presunto cabecilla de la estructura. Según las investigaciones, habría realizado acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales.
Los demás acusados son Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña y Elsa Sthefanya Sánchez Fernández.
Durante los allanamientos realizados en distintos puntos de Santo Domingo, las autoridades ocuparon tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo de marcas reconocidas, dinero en efectivo, computadoras portátiles, teléfonos celulares y un arma de fuego sin documentación legal.
La procuradora Lewina Tavárez Gil, directora de Investigación de Delitos Financieros, afirmó que el Ministerio Público cuenta con pruebas testimoniales, periciales y financieras que vinculan a los acusados con el esquema investigado.
Por su parte, abogados de la defensa calificaron la medida como excesiva y adelantaron que apelarán la decisión judicial en los próximos días.
El Banco BHD informó anteriormente que los fondos de sus clientes no fueron afectados por las operaciones investigadas y aseguró que las pérdidas económicas derivadas del fraude fueron asumidas por la propia institución financiera.